Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 121353, г. Москва, ул. Беловежская 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379, http://www.fsk-ees.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 декабря 2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 6: Об утверждении Единого стандарта закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) в новой редакции.
Решение:
6.1. Утвердить Единый стандарт закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) в новой редакции (далее – Стандарт закупок) согласно приложению 12 к настоящему протоколу. Положения Стандарта закупок, вступают в силу с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности Публичного акционерного общества «Российские сети».
6.2. Генеральному директору Общества обеспечить:
- организацию процедуры присоединения к Стандарту закупок дочерних и зависимых обществ Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
- размещение Единого стандарта в Единой информационной системе в сфере закупок.
Срок: в течение 15 дней с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности Публичного акционерного общества «Российские сети».
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Решение принято.
Вопрос № 7: Об утверждении актуализированной Программы «Информационная безопасность» группы компаний «Россети».
Решение:
7.1. Утвердить актуализированную Программу «Информационная безопасность» группы компаний «Россети» согласно приложению 13 к настоящему протоколу с даты принятия настоящего решения.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров от 30 декабря 2022 года № 604.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению (на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «30» декабря 2022 г.